讯息:伊春市嘉荫公安侦破一起帮信案件


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东北网2月17日讯(记者 唐继厚) 利用银行卡大量囤积倒卖,网络赌博金币,从中赚取“差价”,如此轻松获利!以为是“生财有道”,殊不知是迈进了犯罪的深渊。近日,伊春市嘉荫警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案流水200余万元。

杜某如实交代犯罪事实。

2023年1月31日,嘉荫县公安局网安大队在工作中发现,嘉荫县居民杜某个人银行账户存在大量交易异常情况,并随即展开调查。起初,杜某谎称:“自己是开淘宝店的,每天上货卖货有大量资金交易是正常的。”但面对民警的不断追问,杜某难以自圆其说,经验丰富的侦查员逐渐攻破杜某防线,最终,杜某如实交代了自己的问题。

据供述,2022年7月,杜某无意间从某网站下载了一款名为“花儿直播”的网络色情赌博直播app,并在其中参与赌博,输掉大量资金后,心有不甘的杜某想“捞本”,于是便动起了歪脑筋.....他发现想要在app内观看色情直播或者参加赌博需要购买app内的筹码“波币”,色情主播、网赌庄家想要提现时,需要将波币卖掉换取现金,而波币的买卖存在汇率差。于是,杜某利用多个银行账户投入大量资金囤积波币并进行倒卖赚取差价。自2022年7月直至自己被抓获,杜某先后使用7张银行卡倒卖波币,涉案流水金额达200余万元。

目前,杜某对自己的违法犯罪行为供认不讳,案件正在进一步侦办中。

法条链接:什么是帮信罪?

帮信罪是《刑法<修正案( 九) > 》新增设的罪名,全称为帮助信息网络犯罪活动罪。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其犯罪提供帮助的。为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”?因为电诈犯收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中,就需要借助大量的银行卡。

关键词: 信息网络 银行账户 违法犯罪